事3人，名升出席3人3董事會(huì)秘書萬(wàn)靈芝女士出席了本次會(huì)議其他高級(jí)辦理人員列席了本次會(huì)議 。2議案審議情況一非積累投票議案1議案名稱關(guān)于2024年董事會(huì)工作陳述的議案審議效果通過(guò)表決情況■2議案名稱關(guān)于2024年監(jiān)事會(huì)工作陳述的議案審議效果通過(guò)表決球手情況■3議案名稱關(guān)于公司2024年年度陳述及其摘要的議案審議效果通過(guò)表決情況■4議案名稱關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配方案的議案審議效果通過(guò)表決情況■5議案名稱關(guān)于公司2024年度財(cái)政決算陳述的議案審議效果通過(guò)表決情況■6議案名稱關(guān)于公司20第丁俊25年度財(cái)政預(yù)算陳述的議案審議效果通過(guò)表決情況■7議案名稱關(guān)于2025年度公司董事薪酬的議案審議效果通過(guò)表決情況■8議案名稱關(guān)于2025年度公司監(jiān)事薪酬的議案審議效果通過(guò)表決情況■9議案名稱關(guān)于公司及子公司2025年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度

及相干授權(quán)的議案審議效果通過(guò)表決情況■10議案名稱關(guān)于公司未來(lái)三年2025年-2027年股東回報(bào)計(jì)劃的議案審議效果通過(guò)表決情況■二觸及重大事項(xiàng)